??股票簡稱：西藏天路 股票代碼：600326 公告編號：臨2017-26號
??西藏天路股份有限公司
??關於修改公司章程的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??西藏天路股份有限公司2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本事項已實施完畢，轉增的199,704,118股已於2017年7月4日正式上市流通。根據中國證券登記結算公司上海分公司出具的《發行人證券登記查詢證明》，截止2017年7月5日，公司無限售流通股共計865,384,510股。公司總股本由665,680,392股增加至865,384,510股。因此，公司擬對《公司章程》中涉及總股本的相關條款進行修改。同時，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規及中國證監會、上海證券交易所發佈的《公司章程格式指引》以及西藏自治區國資委《關於印發〈國有獨資公司章程指引〉〈國有控股公司章程指引〉的通知》精神，結合公司實際，擬修訂完善《公司章程》中涉及企業黨建工作的條款。具體修訂內容請見本公告附件《西藏天路股份有限公司章程》修訂條款對照表。
??2017年8月4日，公司第五屆董事會第十九次會議審議通過瞭《關於修改公司章程的議案》，此項議案尚需提交公司股東大會審議通過後生效。
??特此公告
??西藏天路股份有限公司董事會
??2017年8月7日
??■
??■
??■
??
??證券代碼：600326 股票簡稱：西藏天二手餐飲設備收購路 公告編號：臨2017-25號
??西藏天路股份有限公司
??關於向控股子公司提供委托貸款
??公告的補充公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??西藏天路股份有限公司於2017年8月5日披露瞭《西藏天路股份有限公司關於向控股子公司提供委托貸款的公告》（臨2017-24號）。現對“一、委托貸款概況”和“二、委托貸款對象”中的相關內容作補充如下，其他內容不變：
??一、委托貸款概況
??為瞭滿足控股子公司西藏昌都高爭建材股份有限公司（以下簡稱“昌都高爭”）資金需求，本著節約財務成本、降低財務費用的原則，公司擬委托中信銀行拉薩分行向昌都高爭提供壹億元人民幣貸款，貸款期限3年，貸款年利率2.75%。本次委托貸款資金來源為公司自有資金，貸款資金主要用於支付昌都高爭石灰石礦山工程、餘熱發電工程款。本次委托貸款不屬於關聯交易。石灰石礦山工程、餘熱發電工程具體情況如下：
??（一）石灰石礦山工程
??石灰石礦山位於西藏昌都市卡若區埃西鄉邦迪村，主要生產石灰石，用於水泥廠生產熟料。礦山附屬設施、基建平臺、礦山道路修建、采礦權出讓、礦山征地補償等預計共投資1億元左右。埃西石灰石礦的投產，對保障公司熟料生產、提升企業競爭力等方面具有十分重要的作用和意義。
??（二）餘熱發電工程
??純低溫餘熱發電工程，即在新型幹法水泥熟料生產線生產過程中，通過餘熱回收裝置——餘熱鍋爐將水泥窯窯頭、窯尾排出大量的低品位廢氣餘熱進行熱交換回收，產生過熱蒸汽推動汽輪機實現熱能向機械能的轉換，從而帶動發電機發出電能，窯頭鍋爐所發電能供水泥生產過程中使用。該項目共投資約5525萬元，餘熱發電配套發電機裝機容量為4.5MB，每天可利用餘熱發電9.4-10.5萬度，配套建設循環冷卻、熱力、給排水、電氣、熱工控制、采暖通風等輔助系統，屬於水泥廠節能降耗工程，生產的產品——電能全部用於水泥生產線。項目建成後可降低水泥生產成本，提高企業競爭力。
??（三）公司內部審批程序
??2017年8月4日，公司召開第五屆董事會第十九次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權的結果，審議通過瞭《關於向控股子公司提供委托貸款的議案》。本次委托貸款額度在公司董事會審批權限范圍之內，無需提交公司股東大會審議。公司獨立董事逯一新先生、羅會遠先生和黃智先生對本次委托貸款事宜發表瞭同意的獨立意見。
??二、委托貸款對象
??（一）委托貸款對象基本情況
??企業名稱：西藏昌都高爭建材股份有限公司
??企業性質：台中二手冰櫃回收國有控股的非上市股份制企業
??註冊資本：42,000萬元
??法定代表人：大次仁
??註冊地址：西藏昌都市卡若區特貢村經濟技術開台中中古設備收購發區（水泥廠）
??經營范圍：各種水泥制品、商品熟料、石膏、石粉、石灰碎石的生產、加工和銷售等。
??（二）委托貸款對象最近一年又一期的主要財務指標
??單位：萬元
??■
??特此公告
??
??
??西藏天路股份有限公司
??董事會
??2017年8月7日
全站熱搜
留言列表
